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火狐电竞:山东龙泉管道工程股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-08-10 12:55:40 来源:火狐电竞平台 作者:火狐电竞下载

  

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  目前,公司的主要业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)等混凝土管道的生产、销售、安装及售后服务以及金属管件的研发、生产与销售。报告期内,公司积极开拓钢管(包括3PE防腐钢管、不锈钢管)、地下管网全生命周期管理服务等新业务。

  报告期内,公司实现营业收入1,375,875,517.55元,比上年同期增长64.43%。其中,PCCP等管道业务收入994,375,164.08元,占营业收入的72.27%,同比增长38.91%;金属管件业务收入338,656,074.92元,占营业收入的24.61%,同比增长200.55%。公司3PE防腐钢管产能初步形成并实现供货,地下管网全生命周期管理业务以长三角地区为重点逐步展开。

  预应力钢筒混凝土管是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后,构成的一种新型复合管材。

  PCCP适用于跨区域水源地之间的大型输水工程,自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网,电厂循环水管道,各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。

  金属管件主要产品包括弯头、三通、四通、180°、90°、45°弯头、异径管、翻边短节、管封头、锻制式承插系列等管件,主要材质有碳钢、合金钢、不锈钢、钛材、镍材、镍基合金等,产品主要用于核电及石化行业。

  3PE防腐钢管是指具有三层结构聚乙烯涂层(MAPEC)外防腐的钢管,是国内常用的一种防腐管道。3PE防腐钢管的基材主要包括无缝钢管、螺旋结构钢管、直缝焊钢管等。3PE防腐一般由三层组成:第一层为环氧粉末;第二层为粘合剂;第三层为聚乙烯。3PE防腐钢管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层,中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂,面层为高密度聚乙烯防腐涂层。

  3PE防腐钢管适用于石油、天然气、煤气、自来水、化工管道、电力套管、污水处理、钢结构、集中供热、热力发电等工程。

  地下管网全生命周期管理服务,主要包括提供给水、排水管道的检测、监测及非开挖修复工程等服务。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2022年3月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2022年3月29日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,其中董事单红女士、独立董事钟宇先生、独立董事王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  1、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年年度报告及其摘要》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

  《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  2、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度财务决算报告》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

  3、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度利润分配预案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

  依据《公司法》《公司章程》及有关规定,结合公司经营发展实际情况,综合考虑公司2022年度投资资金需求、经营需求等因素,公司2021年度利润分配预案为:本年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  4、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度董事会工作报告》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

  公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生,向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上作述职报告。

  《公司2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网()。

  5、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度总裁工作报告》;

  6、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

  《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  7、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  8、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

  《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见巨潮资讯网()。

  9、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

  经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定 2022年度董事及高级管理人员薪酬标准,并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩,实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。未在公司担任其他职务的董事及公司独立董事的津贴标准为5,000元/月(含税)。

  10、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

  《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网()。

  11、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

  《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  12、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

  《关于2022年度对外担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  13、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  公司定于2022年4月22日召开2021年年度股东大会审议本次会议及监事会会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2022年3月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2022年3月29日上午11点以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赵玉华女士主持,会议应出席监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年年度报告及其摘要》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度财务决算报告》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议;

  3、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度利润分配预案》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议;

  4、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度监事会工作报告》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议;

  5、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

  监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  6、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  7、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  监事会拟定 2022年度监事人员薪酬标准,并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩,实际发放金额根据年终考核结果确定。其余未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月29日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司(母公司)实现净利润129,267,663.45元,提取法定盈余公积12,926,766.35元,加期初未分配利润137,925,523.04元,期末母公司可供投资者分配的利润为254,266,420.14元。截至2021年12月31日,合并报表未分配利润为186,555,458.14元。

  公司拟定2021年度利润分配预案如下:本年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  依据《公司法》《公司章程》及有关规定,结合公司经营发展实际情况,综合考虑公司2022年度投资资金需求、经营需求等因素,本年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足对外投资、公司日常营运资金、未来利润分配等需求。

  公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定,积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司将在后续经营中继续重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司将积极采取现金分红形式回报投资者。

  经与会董事讨论,认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司2022年度投资资金需求、经营需求等因素,符合《公司法》和《公司章程》的规定,有利于保障公司正常生产经营,增强公司抵御风险的能力,有利于维护股东的长远利益,同意将《公司2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

  经审议,监事会认为,公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司2022年度投资资金需求、经营需求等实际情况,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意本次不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会[2008]第57号)等有关规定,经过对公司董事会审议通过的2021年度利润分配预案的核查,我们认为:公司董事会综合考虑了公司2022年度投资资金需求、经营需求等实际情况提出的2021年度不进行利润分配的预案,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司制定的分红政策和股东回报计划,符合公司的实际情况和经营发展需要。不存在损害中小股东权益的情形。因此我们同意董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关指南规定,本公司董事会编制了2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1340号)核准,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)向建华建材(中国)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)94,488,394股,每股面值1元,每股发行价格人民币3.58元,募集资金总额人民币338,268,450.52元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币326,820,819.96元。上述募集资金于2020年8月21日全部到账,已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2020)第000028号《验资报告》。

  截至2021年12月31日,累计使用募集资金32,697.21万元,尚未使用的募集资金余额0.00元。

  为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,公司依照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。2020年8月24日,公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

  截至2021年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下:

  注:募集资金已全部使用完毕,募集资金专用银行账户已于2021年12月10日注销。

  公司本年度实际使用募集资金15.13万元,详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

  截至2021年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在募集资金违规使用的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)为公司2022年度审计机构。本事项尚需公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

  和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

  为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为一年。经双方协商,拟定2022年度审计费用为人民币110万元(含税),其中财务报告审计费用为人民币90万元(含税),内控审计费用为人民币20万元(含税)。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。董事会提请股东大会授权管理层签署相关协议。

  (1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);

  (2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

  (6)和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为258人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人;

  (7)和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26793.15万元,其中审计业务收入22918.91万元,证券业务收入11081.43万元。

  (8)上年度上市公司审计客户共 44家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

  2、投资者保护能力。和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录。和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

  (1)项目合伙人罗炳勤先生,1998年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2000年开始在和信会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告11份。

  (2)拟签字注册会计师刘志宏先生,2021年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2021年开始在和信会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共0份。

  (3)项目质量控制复核人王丽敏女士,2001年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在和信会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告11份。

  2、诚信记录。项目合伙人罗炳勤先生、拟签字注册会计师刘志宏先生、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性。和信会计师事务所及项目合伙人罗炳勤先生、拟签字注册会计师刘志宏先生、项目质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费。本期续聘年度财务报告审计费用为人民币90万元,内控审计费用为人民币20万元,审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

  (一)公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

  经审阅相关议案及材料,我们认为和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

  和信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计公司2021年度报表工作中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能够遵守会计师事务所的职业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务,公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害全体股东的合法权益。

  因此,我们同意公司本次续聘会计师事务所事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

  (三)公司第四届董事会第二十九次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  (四)本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、根据公司的业务发展和生产经营需要,山东龙泉管道工程股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称“公司”)预计2022年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币14,440万元。

  2、2022年3月29日,公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事付波先生、刘强先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东广东建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人将回避表决。

  预计2022年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营性关联交易总金额不超过14,440万元。2022年初至2月末已发生日常关联交易总金额为233.05万元。

  其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下:

  公司预计的2022年度日常关联交易,除天津精仪精测科技有限公司外,其余的关联交易对方均为公司实际控制人或其近亲属控制的法人。因公司实际控制人或其近亲属控制的法人数量较多,难以披露全部关联人信息,关联方交易按同一实际控制人及其关联人为口径进行合并列示。

  住所:天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展六道3号星企一号园区厂五东侧一层、二层

  经营范围:光机电一体化技术、管道检测技术、电子信息技术、分布式光纤传感系统技术、计算机软硬件技术开发、咨询、服务、转让;电子产品、仪器仪表、计算机软硬件批发兼零售;机电设备安装、维修;信息系统集成服务;电子产品维修、租赁;仪器仪表生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,天津精仪精测科技有限公司总资产3,979.99万元,净资产3,628.89万元;2021年度主营业务收入2,049.96万元,净利润628.81万元。(以上数据未经审计)

  天津精仪精测科技有限公司为公司2022年度新增参股公司,公司董事长兼总裁付波先生,担任天津精仪精测科技有限公司董事职务,因此公司与其构成关联关系。

  住所:张家港市锦丰镇兴业路2号(江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1209A室)

  经营范围:利用自有资金对钢铁行业的投资;从事钢材、金属材料及制品、煤炭、五金交电、机械设备及零部件、化工原料及产品(危险品除外)、建筑材料、办公用品、电子产品、通讯器材、橡塑制品、茶具、日用百货、预包装食品、散装食品、冰鲜类食品的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,苏州裕景泰控股有限公司总资产316,684.39万元,净资产49,621.11万元;2021年度主营业务收入1,523,074.75万元,净利润27,048.54万元。(以上数据未经审计)

  苏州裕景泰控股有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

  经营范围:建材、装饰材料批发;钢材批发;混凝土销售;混凝土预制件销售;玻璃钢制品批发;商品信息咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)

  截至2021年12月31日,建华建材销售(广东)有限公司总资产89,166.13万元,净资产5,415.35万元;2021年度主营业务收入243,173.91万元,净利润2,913.50万元。(以上数据未经审计)

  建华建材销售(广东)有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

  住所:成都市青白江区弥牟镇仁新路199号(成都川陕货运商品信息交易市场3栋36号)

  经营范围:普通货运;普通货运代理及信息咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);大型物件运输;搬运装卸服务;汽车租赁;销售:轮胎、汽车零配件;仓储服务(不含危险品)(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,四川景荣程物流有限公司总资产12,080.77万元,净资产2,456.01万元;2021年度主营业务收入6,871.59万元,净利润456.01万元。(以上数据未经审计)

  四川景荣程物流有限公司系公司实际控制人许培锋之父许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

  上述关联方为依法存续且正常经营的公司,不属于失信被执行人,履约能力障碍风险较小。

  上述交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。公司与关联方的关联交易协议,在该事项发生时签署。

  公司与关联方进行的日常关联交易,是根据公司的实际经营需要确定,有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可,公司独立董事为此发表了独立意见,认为:本次公司预计与关联方发生的关联交易事项,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有损害中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。